ORDIN nr. 136 din 27 august 2013 privind aprobarea
Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare
În temeiul:
- prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr.
656/2002
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată;
- prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1.599/2008
, cu modificările ulterioare;
- prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
128/2010
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
202/2008
privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată prin Legea nr.
60/2011
,
preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă
Normele metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare
, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Începând cu data prezentului ordin, orice dispoziţii contrare se abrogă.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
-****-
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
Neculae Plăiaşu
ANEXĂ:
NORME METODOLOGICE de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 561 din data de 4 septembrie 2013