Document embed

ORDIN nr. 138 din 2 septembrie 2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne

Pentru executarea în mod unitar a dispoziţiilor legale privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne,

având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Prezentul ordin reglementează organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, prin stabilirea următoarelor elemente:

a)conceptul şi tipurile de control;

b)scopul şi principiile care stau la baza executării controalelor;

c)competenţele structurilor şi personalului cu atribuţii de control;

d)obiectivele şi modalităţile de desfăşurare a controlului;

e)documentele elaborate pentru materializarea acţiunilor de control;

f)măsurile propuse de personalul cu atribuţii de control pentru îmbunătăţirea activităţii instituţionale.

Art. 2

(1)Dispoziţiile prezentului ordin se aplică tuturor categoriilor de personal, astfel cum este definit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Dispoziţiile prezentului ordin se aplică şi personalului din serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, exclusiv pentru exercitarea competenţelor privind coordonarea şi controlul metodologic ale activităţii acestora.

(3)Prezentul ordin nu aduce atingere activităţilor care, prin acte normative de acelaşi nivel sau superior, sunt date în competenţa de control a altor organisme.

Art. 3

În sensul prezentului ordin, expresiile şi termenii utilizaţi au următorul înţeles:

a)entitate MAI - orice unitate a aparatului central, precum şi orice unitate, instituţie sau structură din subordinea sau din cadrul MAI ori aflată în subordinea acestora;

b)conducătorii entităţilor MAI - şefi şi comandanţi ai entităţilor MAI;

c)structură de control - direcţia, serviciul, biroul sau compartimentul care are atribuţii de control, organizat(ă) la nivelul unei entităţi MAI, cu excepţia Corpului de control al ministrului;

d)personal de control - personalul care exercită atribuţii de control, în condiţiile prezentului ordin;

e)personal supus controlului - personalul entităţii MAI, a cărui activitate este supusă controlului.

CAPITOLUL II: Concept şi tipuri de control, scopul şi principiile care stau la baza executării controalelor

Art. 4

(1)În sensul prezentului ordin, controlul desemnează activitatea specifică constând în analiza, verificarea şi măsurarea realizării cantitative şi calitative a unor performanţe, sarcini sau lucrări, compararea acestora cu obiectivele planificate şi indicarea măsurilor ce se impun pe parcursul ori la sfârşitul acestei activităţi pentru menţinerea stării de normalitate a activităţii entităţii MAI.

(2)Tipurile de control care se organizează şi se execută potrivit prezentului ordin sunt următoarele:

a)inspecţia - reprezintă controlul general, ierarhic superior, dispus de către ministrul afacerilor interne, care vizează o examinare complexă, multidisciplinară a activităţii entităţii MAI, în scopul evaluării modului de îndeplinire a sarcinilor stabilite prin planurile strategice sau proprii şi de realizare a obiectivelor planificate, a competenţei şi capacităţii conducătorului entităţii MAI ori ale celorlalte persoane cu funcţii de conducere din competenţa de numire a conducerii MAI sau superioară, precum şi în scopul identificării şi corectării deficienţelor, disfuncţiilor ori neregulilor constatate;

b)controlul de fond - reprezintă verificarea dispusă de conducătorul entităţii MAI, în scopul evaluării activităţii structurilor subordonate ori ale celor pe care le coordonează şi controlează metodologic, a competenţei şi capacităţii persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul acestora, al identificării şi corectării deficienţelor, disfuncţiilor sau neregulilor constatate;

c)controlul tematic - reprezintă verificarea prin care se urmăresc constatarea, analizarea, evaluarea, îndrumarea şi/sau sprijinul unei/unor activităţi determinate;

d)controlul inopinat - reprezintă verificarea desfăşurată cu operativitate în vederea identificării unor eventuale deficienţe privind legalitatea, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu la nivelul unei entităţi MAI.

Art. 5

Executarea controalelor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a)-c) se face în scopul creşterii eficacităţii activităţii desfăşurate de entităţile MAI, prin compararea rezultatelor obţinute - a valorilor ce caracterizează starea unităţilor la un moment dat - cu standardele specificate prin strategii, programe/planuri strategice şi proprii - valorile planificate, al identificării neregulilor şi soluţionării problemelor cu care se confruntă echipa managerială, precum şi al stabilirii măsurilor optime pentru prevenirea unor deficienţe sau disfuncţii.

Art. 6

Principiile care stau la baza executării controalelor sunt:

a)principiul legalităţii - presupune ca toate activităţile specifice controlului să fie desfăşurate cu respectarea prevederilor Constituţiei şi ale legislaţiei în materie;

b)principiul obiectivităţii - presupune o evaluare corectă şi reală a rezultatelor obţinute, a cauzelor care au determinat neregulile şi a măsurilor necesare înlăturării ori diminuării efectelor negative şi integrării celor pozitive;

c)principiul responsabilităţii - personalul ce execută activităţi de control răspunde pentru corectitudinea şi plenitudinea constatărilor, precum şi de acţiunile susţinute în procesul de control;

d)principiul eficacităţii - se referă la oportunitatea şi finalitatea controlului, în scopul atingerii obiectivelor propuse;

e)principiul eficienţei - are în vedere maximizarea rezultatelor activităţii de control în raport cu resursele utilizate: umane, financiare, de timp;

f)principiul prevenţiei - presupune prevederea şi identificarea posibilelor erori şi nereguli în scopul prevenirii acestora pe întreg parcursul desfăşurării procesului de management;

g)principiul viziunii unitare - activitatea de control trebuie să aibă la bază o viziune unitară a problematicii, atât în sensul reglementărilor, cât şi al generalizării experienţei pozitive;

h)principiul coordonării şi cooperării unitare - în sensul că unitatea centrală de control coordonează toate activităţile de control şi în acelaşi timp cooperează cu structurile implicate;

i)principiul perfecţionării - presupune perfecţionarea personalului care efectuează activitatea de control, precum şi diseminarea informaţiilor, a bunelor practici şi a instrumentelor de lucru în domeniu;

j)principiul continuităţii - activităţile de control trebuie să aibă un caracter permanent;

k)principiul operativităţii - presupune efectuarea şi finalizarea la timp şi în mod complet a activităţii de control, într-o manieră cât mai simplificată, în vederea înlăturării disfuncţionalităţilor constatate, cu respectarea regulilor prevăzute de lege.

CAPITOLUL III: Reguli generale privind competenţa

Art. 7

(1)Corpul de control al ministrului este structura centrală constituită la nivel de direcţie generală, aflată în subordinea directă a ministrului afacerilor interne, care are competenţă materială şi teritorială generală în executarea controalelor la entităţile MAI.

(2)Corpul de control al ministrului efectuează inspecţii, controale tematice şi controale inopinate.

(3)Inspecţia se execută la entităţile MAI, precum şi la autorităţi ale administraţiei publice locale, în limitele competenţelor stabilite de lege.

(4)Controalele tematice şi cele inopinate se efectuează, de regulă, la entităţile MAI ai căror conducători sunt în competenţa de numire a conducerii MAI sau superioară, inclusiv la instituţiile prefectului.

(5)La ordinul ministrului afacerilor interne, controalele tematice şi cele inopinate se efectuează la orice entitate MAI.

Art. 8

(1)Structurile de control sunt structuri care au în competenţă executarea controalelor atât la nivelul entităţii MAI în cadrul cărora sunt organizate, cât şi al structurilor aflate în subordonarea, coordonarea sau controlul metodologic al acesteia.

(2)Structurile de control execută controale de fond, controale tematice şi controale inopinate, la entitatea MAI din care fac parte şi la cele subordonate acesteia.

(3)Conducătorul entităţii MAI poate dispune structurilor din subordine, altele decât cele de control, executarea unor controale tematice şi inopinate în domeniile specifice acestora, potrivit competenţelor.

Art. 9

Structurile de control care au atribuţii privind coordonarea şi controlul metodologic evaluează şi controlează activitatea serviciilor publice comunitare organizate la nivelul consiliilor locale, consiliilor judeţene şi al instituţiei prefectului, potrivit competenţelor stabilite prin lege.

CAPITOLUL IV: Organizarea şi executarea controalelor

SECŢIUNEA 1: Dispoziţii comune

Art. 10

(1)Inspecţia, controlul de fond şi controlul tematic se realizează planificat. În vederea planificării controalelor, anual, până la data de 31 ianuarie, se aprobă următoarele documente:

a)Planul unic de inspecţii şi controale tematice - de către ministrul afacerilor interne, la propunerea Corpului de control al ministrului;

b)Planul de controale tematice - de către secretarul de stat coordonator, pentru controalele tematice executate la instituţiile prefectului de către alte structuri decât cea prevăzută la lit. a);

c)Planul unic de controale de fond şi controale tematice - de către conducătorii entităţilor MAI care dispun executarea acestor controale.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), controlul tematic se poate realiza şi neplanificat, atunci când intervine un eveniment neprevăzut care face necesară executarea unui astfel de control.

Art. 11

(1)Cu ocazia executării controalelor se urmăreşte realizarea obiectivelor generale şi a unor obiective specifice.

(2)Obiectivele generale urmărite cu ocazia executării controalelor vizează, după caz, următoarele:

a)modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în strategii şi planuri de acţiuni care privesc activitatea entităţii MAI supusă controlului;

b)modul de implementare şi dezvoltare a sistemului de control intern managerial;

c)evaluarea eficienţei acţiunilor organizate prin prisma raportului dintre resursele alocate şi rezultatele obţinute, din perspectiva siguranţei cetăţeanului şi a comunităţii;

d)existenţa şi aplicabilitatea programelor strategice de prevenire, identificare şi combatere a infracţionalităţii, capacitatea de operaţionalizare şi raţionalizare a resurselor umane în concordanţă cu nevoile operative;

e)existenţa şi eficacitatea unor programe operative specifice/planuri de măsuri pentru eliminarea cauzelor/vulnerabilităţilor ce determină un nivel ridicat de risc infracţional;

f)capacitatea managerială de implementare a unui program coerent şi continuu de pregătire, instruire, perfecţionare şi antrenament, în relaţionare directă cu specificul atribuţiilor;

g)organizarea şi executarea activităţilor specifice conform atribuţiilor funcţionale, în limita competenţelor conferite de lege personalului de control;

h)activitatea de management resurse umane, respectiv recrutarea, selecţia şi încadrarea personalului, gestiunea personalului şi practica disciplinară, formarea profesională, precum şi de organizare;

i)activitatea de planificare structurală, organizarea activităţilor pentru creşterea capacităţii de răspuns a structurii/instituţiei în situaţii deosebite şi a capacităţii operative, de intervenţie şi cooperare;

j)activitatea de înzestrare şi respectarea disciplinei în domeniu;

k)activitatea logistică;

l)activitatea medicală şi sanitar-veterinară;

m)activitatea financiar-contabilă;

n)activitatea de comunicaţii şi informatică;

o)activitatea de secretariat, relaţii publice, relaţii cu publicul, arhivă şi informare-documentare;

p)activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate;

q)activitatea juridică;

r)pregătirea pentru reacţii în situaţii de criză şi logistica pentru stări excepţionale;

s)diagnoza climatului organizaţional, gradul de încredere al comunităţii şi imaginea instituţiilor în rândul opiniei publice;

t)activitatea în domeniul politicilor publice şi planificării strategice şi bugetare;

u)activitatea de afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale;

v)activitatea specifică de implementare în entităţile MAI a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, în limitele competenţelor legale;

w)modul de utilizare a bazelor de date.

(3)Obiectivele specifice urmărite cu ocazia executării controalelor se stabilesc în planurile de control.

Art. 12

(1)Controlul se execută pe baza planului de inspecţie, planului de control de fond sau planului de control tematic, după caz.

(2)Planurile prevăzute la alin. (1), denumite generic planuri de control, se aprobă de către:

a)ministrul afacerilor interne, pentru controalele executate de Corpul de control al ministrului;

b)secretarul de stat coordonator, pentru controalele tematice executate la instituţiile prefectului de către alte structuri decât cea prevăzută la lit. a);

c)directorul general al Corpului de control al ministrului, pentru cazurile în care conducerea MAI a dispus efectuarea controlului;

d)conducătorul entităţii MAI care a dispus controlul.

(3)Cu ocazia controlului executat de o altă structură decât cea de control se informează structura de control din cadrul entităţii MAI al cărei comandant/şef a dispus controlul, referitor la obiectivele planului de control.

(4)Planurile de control au următoarea structură:

a)scopul şi obiectivele controlului;

b)perioada de activitate supusă controlului;

c)componenţa comisiei de control şi a subcomisiilor;

d)durata estimată de executare a controlului.

(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), controlul inopinat se execută fără plan de control, în baza dispoziţiei conducerii MAI sau, după caz, a conducătorului entităţii MAI.

Art. 13

(1)Controlul se execută de o comisie de control formată din personal al Corpului de control al ministrului sau al structurii de control, precum şi, după caz, din specialişti ai altor structuri, a cărei componenţă se stabileşte prin ordin/dispoziţie a persoanei care a dispus controlul.

(2)Comisia de control este condusă de un preşedinte, calitate care revine:

a)directorului general al Corpului de control al ministrului, adjunctului acestuia, sau persoanei cu funcţie de conducere cel puţin la nivel de şef serviciu din cadrul acestei structuri - pentru inspecţii;

b)persoanei numite prin dispoziţie a directorului general al Corpului de control - pentru controalele tematice şi controalele inopinate;

c)persoanei numite prin ordin sau dispoziţie a conducătorului entităţii MAI care a dispus controlul - pentru controalele dispuse de aceste entităţi MAI.

(3)Pentru urmărirea îndeplinirii obiectivelor generale prevăzute la art. 11 alin. (2), în componenţa comisiei de control sunt cooptaţi, la solicitarea preşedintelui acesteia, specialişti cu experienţă profesională în domeniul evaluat.

(4)Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) provin din:

a)unităţi ale aparatului central şi instituţii/structuri aflate în subordinea sau din cadrul MAI, desemnaţi de conducătorii acestora, cu ocazia executării de către Corpul de control al ministrului a inspecţiilor, controalelor tematice şi inopinate;

b)entităţile MAI ai căror conducători au dispus executarea controalelor de fond, tematice şi inopinate, precum şi din unităţile subordonate acestora.

(5)Pe durata executării controlului, specialiştii cooptaţi se subordonează preşedintelui comisiei de control.

SECŢIUNEA 2: Organizarea şi executarea controlului

Art. 14

(1)Preşedintele comisiei de control răspunde de pregătirea controlului, sens în care dispune, înaintea declanşării acestuia, măsurile necesare documentării şi instruirii membrilor comisiei în legătură cu specificul misiunilor şi sarcinilor entităţilor MAI supuse controlului, cunoaşterea legislaţiei, a ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor de linie.

(2)Preşedintele comisiei de control îl înştiinţează pe conducătorul entităţii MAI supuse controlului cu privire la executarea activităţii.

(3)Înştiinţarea prevăzută la alin. (2) se realizează cu cel puţin 5 zile înaintea declanşării controlului. Conducătorul entităţii MAI înştiinţate ia măsuri de pregătire a personalului pentru control şi întocmeşte un raport de informare până la data declanşării controlului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), controlul tematic neplanificat se poate executa fără înştiinţarea conducătorului entităţii MAI supuse controlului.

(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), controlul inopinat se execută fără înştiinţarea conducătorului entităţii MAI supuse controlului.

Art. 15

(1)Controlul debutează prin prezentarea de către preşedintele comisiei, la sediul entităţii MAI supuse controlului, a scopului, obiectivelor controlului şi a componenţei comisiei şi subcomisiilor de control.

(2)După finalizarea prezentării prevăzute la alin. (1), conducătorul entităţii MAI supuse controlului prezintă comisiei de control raportul de informare întocmit potrivit art. 14 alin. (3) şi personalul cu funcţii de conducere.

Art. 16

(1)Pe timpul controlului, atât personalul de control, cât şi personalul supus controlului trebuie să adopte o conduită ireproşabilă, în deplină concordanţă cu reglementările legale în vigoare, fiindu-i interzis să recurgă la ameninţări, intimidări, promisiuni ori violenţe, inclusiv asupra petenţilor sau martorilor, cu scopul de a obţine mărturisiri, rapoarte sau declaraţii ori de a influenţa rezultatul unor verificări sau constatări.

(2)Personalul supus controlului este obligat să pună la dispoziţia comisiei de control toate materialele şi documentele întocmite sau deţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi să furnizeze toate datele şi informaţiile care au legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Art. 17

(1)În cazul în care personalul supus controlului se află în concediu de odihnă, în concediu medical, este internat în spital, este în misiune, delegaţie, detaşat ori în alte situaţii obiective, controlul se realizează în lipsa acestuia.

(2)La solicitarea preşedintelui comisiei de control, şeful structurii de resurse umane din cadrul entităţii MAI supuse controlului are obligaţia de a comunica în scris, de îndată, data prezentării la serviciu a personalului prevăzut la alin. (1).

(3)Personalului prevăzut la alin. (1) i se aduce la cunoştinţă rezultatul controlului în părţile care îl privesc, din oficiu, în termen de 5 zile de la data înregistrării comunicării primite, prevăzute la alin. (2), numai dacă au fost reţinute aspecte imputabile acestuia, sau, la cerere, de către:

a)comisia de control, dacă persoana vizată este conducătorul entităţii MAI supuse controlului;

b)conducătorul entităţii MAI supuse controlului, dacă persoana vizată se află în subordinea acestuia.

Art. 18

Pentru atingerea obiectivelor controlului se pot desfăşura activităţi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:

a)verificarea şi ridicarea unor înscrisuri sau documente;

b)constatarea la faţa locului a unor situaţii de fapt;

c)controlul activităţii unor persoane;

d)solicitarea de rapoarte/declaraţii, inventarieri, revizii, controale financiar-contabile;

e)solicitarea unor puncte de vedere, de specialitate;

f)orice alte activităţi necesare desfăşurării controlului, permise de lege.

Art. 19

(1)Pe timpul controlului, membrii comisiei de control întocmesc note de constatare, în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Acestea conţin principalele concluzii rezultate la sfârşitul evaluării fiecărui domeniu de activitate, fiecărei structuri a entităţii MAI supuse controlului.

(2)Notele de constatare se aduc la cunoştinţă, sub semnătură, conducătorilor entităţii MAI supuse controlului şi personalului în sarcina căruia au fost constatate deficienţe, cărora li se comunică un exemplar al acestora.

(3)Cu ocazia desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (2) se întocmeşte un proces-verbal, în care se menţionează eventuale observaţii, obiecţii şi puncte de vedere ale conducătorului entităţii MAI supuse controlului şi ale persoanelor în sarcina cărora au fost reţinute deficienţe. Acestea se analizează de către comisia de control cu ocazia întocmirii raportului de control.

(4)Conducătorul entităţii MAI supuse controlului şi persoanele în sarcina cărora au fost reţinute deficienţe pot formula obiecţii în scris, motivate, cu privire la conţinutul notelor de constatare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii lor la cunoştinţă.

(5)Procesul-verbal întocmit potrivit alin. (3) şi obiecţiile formulate în scris potrivit alin. (4) se anexează la raportul de control şi fac parte integrantă din acesta.

Art. 20

(1)Atunci când, pe timpul executării controlului, personalul supus controlului comite abateri disciplinare, preşedintele comisiei de control îi sesizează în scris cu privire la acest aspect pe conducătorii entităţilor MAI supuse controlului, în vederea dispunerii măsurilor legale.

(2)În cazul în care pe timpul executării controlului se constată că anterior iniţierii controlului au fost săvârşite nereguli care constituie abateri disciplinare ori rezultă indicii temeinice că a fost prejudiciat patrimoniul entităţii MAI supuse controlului, preşedintele comisiei de control dispune sau, după caz, propune spre aprobare măsuri potrivit dispoziţiilor legale.

(3)Ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, membrii comisiei de control sunt obligaţi să întocmească un proces-verbal despre împrejurările constatate şi să ia măsuri de conservare a locului săvârşirii infracţiunii şi de ridicare sau conservare a mijloacelor materiale de probă. Aceştia au obligaţia de a consemna în procesul-verbal eventualele precizări sau explicaţii date de făptuitor sau persoanele prezente la locul constatării. Actele încheiate, împreună cu mijloacele materiale de probă, se înaintează, de îndată, organelor de urmărire penală competente de către preşedintele comisiei de control. Aceleaşi obligaţii le incumbă membrilor comisiei de control şi dacă au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.

Art. 21

(1)În situaţia în care obiectivele stabilite prin planul de control nu au fost realizate sau au apărut elemente de noutate pentru a căror lămurire sunt necesare alte verificări, perioada de executare a controlului se poate prelungi până la realizarea acestora, la propunerea preşedintelui comisiei de control, cu aprobarea persoanei care a dispus executarea controlului şi cu notificarea în mod corespunzător a structurii controlate.

(2)În cazul controlului inopinat, dacă în termen de 10 zile nu a fost finalizat, se solicită persoanei care l-a dispus aprobarea prelungirii executării acestuia.

(3)Atunci când preşedintele comisiei de control apreciază că obiectivele controlului au fost atinse, declară închis controlul, cu informarea în scris a conducătorului entităţii MAI supuse controlului.

Art. 22

(1)Constatările efectuate pe timpul controlului, concluziile şi măsurile propuse de comisia de control se materializează într-un raport de control.

(2)Raportul de control se elaborează de comisia de control şi se supune aprobării persoanei care a dispus executarea controlului, în termen de 30 de zile de la închiderea acestuia.

(3)Raportul de control cuprinde:

a)principalele realizări;

b)deficienţele, disfuncţiile, neregulile şi măsurile de ordin organizatoric, administrativ şi disciplinar;

c)informaţiile de interes, cuprinse în hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiei;

d)alte aspecte care pot contribui la creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor evaluate.

(4)La raportul de control se anexează Planul cu măsuri pentru remedierea deficienţelor şi îmbunătăţirea activităţilor.

(5)Prin raportul de control se poate propune şi recompensarea personalului a cărui activitate a fost supusă controlului.

(6)Raportul de control, anexele acestuia şi notele de constatare se clasifică numai dacă în conţinutul acestora se regăsesc informaţii care presupun aplicarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate.

Art. 23

Documentele întocmite cu ocazia activităţilor premergătoare controlului, cele întocmite pe timpul controlului sau cu ocazia soluţionării contestaţiilor se înregistrează la secretariatul unităţii din care face parte preşedintele comisiei de control sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 24

Raportul de control aprobat în condiţiile art. 22 alin. (2) se comunică de către preşedintele comisiei de control, în 5 zile de la data aprobării, după cum urmează:

a)conducătorului ierarhic superior conducătorului entităţii MAI supuse controlului, în vederea luării măsurilor necesare pentru remedierea aspectelor negative constatate şi diseminarea aspectelor pozitive - bunele practici;

b)conducătorului entităţii MAI supuse controlului, pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse.

Art. 25

(1)Raportul privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în raportul de control al Corpului de control al ministrului se întocmeşte de către conducătorul entităţii MAI supuse controlului, iar conducătorul ierarhic superior al acestuia îl înaintează Corpului de control al ministrului, astfel:

a)în termen de 3 luni de la data comunicării raportului de control, potrivit art. 24;

b)în termenele stabilite în raportul de control.

(2)În cazul în care, din motive obiective, anumite măsuri prevăzute în raportul de control al Corpului de control al ministrului nu pot fi îndeplinite în termenele stabilite, conducătorul ierarhic superior care are obligaţia de a înainta raportul poate solicita prorogarea acestor termene.

(3)Termenele prevăzute la alin. (1) se pot prelungi după cum urmează:

a)pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), de către ministrul afacerilor interne;

b)pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), de către persoana care a aprobat planul de control.¹

¹Reformulare.

Art. 26

Corpul de control al ministrului şi celelalte structuri de control pot verifica modul de executare a măsurilor stabilite, în termen de 6 luni de la prezentarea raportului de control.

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale

Art. 27

(1)În vederea întocmirii planului unic de inspecţii şi controale tematice, unităţile aparatului central, instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau coordonarea MAI informează Corpul de control al ministrului, până la data de 15 ianuarie, cu privire la controalele executate în anul precedent şi cele planificate în anul în curs.

(2)Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi celorlalte entităţi MAI, în vederea întocmirii planului unic de controale de fond şi controale tematice, situaţie în care termenul-limită pentru comunicarea documentelor către structurile de control competente să le verifice activitatea este 31 decembrie, pentru controalele executate în anul în curs şi cele planificate pentru anul următor.

Art. 28

Controalele se execută concomitent cu desfăşurarea activităţilor curente de către entităţile MAI supuse controlului, acordându-se sprijin pentru înlăturarea deficienţelor, disfuncţiilor sau neregulilor constatate şi a cauzelor care le-au generat.

Art. 29

Corpul de control al ministrului verifică şi monitorizează modalităţile în care conducătorii entităţilor MAI organizează şi execută activităţile de control stabilite prin prezentul ordin, precum şi controlul intern managerial.

Art. 30

(1)Structura care a executat controlul transmite raportul de control, în format electronic, Corpului de control al ministrului şi, după caz, structurii de control a entităţii MAI din care face parte.

(2)La solicitarea Corpului de control al ministrului sau, după caz, a structurii de control competente, unităţile aparatului central, instituţiile şi structurile din subordinea sau din cadrul MAI înaintează, în format electronic, actele care le reglementează activitatea, altele decât cele publicate în Monitorul Oficial al României, după cum urmează:

a)regulamentul de organizare şi funcţionare;

b)ordine, instrucţiuni, metodologii şi dispoziţii interne.

(3)Termenul pentru înaintarea documentelor este de 10 zile de la aprobare sau, după caz, de la solicitare.

Art. 31

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică a personalului MAI, potrivit legii.

Art. 32

Directorul general al Corpului de control al ministrului şi conducătorii entităţilor MAI care dispun executarea controalelor sunt direct răspunzători de buna organizare şi desfăşurare a activităţilor de control, potrivit prevederilor prezentului ordin.

Art. 33

Controalele iniţiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile la data iniţierii acestora.

Art. 34

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 35

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 118/2011 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2011, se abrogă.

Art. 36

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

ANEXA nr. 1:

Antetul entităţii MAI¹

¹Conform definiţiei prevăzute la art. 3 lit. a) din ordin.

RAPORT DE INFORMARE²

²Raportul de informare se întocmeşte de către conducătorul entităţii MAI ce urmează a fi supusă controlului, potrivit prevederilor prezentului ordin.

1.Scurt istoric:

a)acte normative în baza cărora a fost înfiinţată entitatea MAI;

b)evoluţia în timp a entităţii MAI prin prisma reorganizărilor structurale.

2.Realizările obţinute în perioada supusă controlului, pe linia îndeplinirii atribuţiilor, misiunilor şi sarcinilor specifice:

a)indicatori şi situaţii statistice comparative pe etape de timp;

b)măsuri pentru eficientizarea activităţilor, stabilite de alte structuri de control, precum şi cele proprii, monitorizarea acestora şi stadiul îndeplinirii lor.

3.Greutăţi care au impietat activitatea entităţii MAI.

4.Disfuncţii şi nereguli identificate în activitatea proprie, pe domenii de activitate.

............................................

(Se vor înscrie funcţia, numele, prenumele şi semnătura conducătorului entităţii MAI.)

ANEXA nr. 2:

Antetul entităţii MAI

NOTĂ DE CONSTATARE

cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma

..........................................................

(denumirea tipului de control)

efectuat pe linie de

..........................................................

(denumirea obiectivului sau domeniului de activitate verificat)

la ......................................................

(denumirea entităţii MAI)

1.Modul de îndeplinire a sarcinilor şi atribuţiilor specifice (baza legală şi realizări)

2.Greutăţi întâmpinate

3.Nereguli şi disfuncţionalităţi constatate

4.Neajunsuri remediate pe timpul efectuării controlului (măsuri proactive)

Comisia de control¹

..............................

din partea³

..............................

Entitatea MAI supusă controlului²

..............................

_______

¹Se vor înscrie funcţia, numele, prenumele şi semnătura membrilor comisiei de control ce au participat la efectuarea verificărilor, data.

²Se vor face menţiuni potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. (2) din ordin şi cu privire la data luării la cunoştinţă sub semnătură.

³Se vor menţiona denumirea entităţii MAI din care face parte specialistul cooptat în comisia prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin, funcţia, numele, prenumele şi semnătura acestuia, data.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 700 din data de 8 septembrie 2016