ORDIN nr. 2028 din 19 septembrie 2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară
Ţinând cont de:
- dispoziţiile art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate;
- concluziile Consiliului Uniunii Europene ca urmare a raportului de evaluare a implementării Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate (document 17343/10 UD 331 EF 198 ECOFIN 807, Bruxelles, 2 decembrie 2010);
- Notificarea Comisiei Europene nr. DG TAXUD/B1/D/D (2012),
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,
vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Formularul unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară, conform art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform Regulamentului (CE) nr. 1 889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Formularul conţine instrucţiuni de completare şi este redactat în limbile română şi engleză.
Art. 3
Birourile vamale de frontieră pun gratuit la dispoziţia persoanelor fizice, la solicitarea acestora, formularul de declarare prevăzut la art. 1.
Art. 4
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7.541/2007 privind stabilirea formularului utilizat pentru declararea numerarului la frontieră şi a instrucţiunilor de completare şi utilizare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 10 august 2007.
Art. 5
Direcţia economică, investiţii şi administrarea serviciilor din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor va lua măsuri pentru tipărirea formularelor şi transmiterea lor la birourile vamale de frontieră.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.
-****-

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Dorel Fronea

ANEXĂ:
I._
(1)_
(2)INFORMAŢII GENERALE:
Obligaţia de declarare a numerarului la intrarea sau la ieşirea din Uniunea Europeană face parte din strategia Uniunii Europene de prevenire a spălării banilor şi de combatere a finanţării terorismului ............ dacă este cazul, pentru statele membre care au obligaţia de a declara mişcările de numerar în interiorul UE: a se face trimitere la legislaţia naţională aplicabilă.
Aveţi obligaţia de a completa acest formular dacă intraţi sau ieşiţi din Uniunea Europeană cu o sumă de 10 000 EUR sau mai mult în numerar (sau echivalentul în alte monede) (Regulamentul (CE) nr. 1889/2005, articolul 3(1)] şi... dacă este cazul, pentru statele membre care au obligaţia de a declara mişcările de numerar în interiorul UE: a se face trimitere la legislaţia naţională aplicabilă.
Potrivit Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 articolul 2 (2) aveţi obligaţia de a declara:
a)instrumente negociabile la purtător, inclusiv instrumente monetare la purtător, precum cecuri de călătorie, instrumente negociabile (inclusiv cecuri, bilete la ordin şi mandate poştale), care sunt fie la purtător, andosate fără restricţii, întocmite pe numele unui beneficiar fictiv, fie într-o astfel de formă încât proprietatea asupra acestora este transferată în momentul transmiterii, precum şi instrumente incomplete (inclusiv cecuri, bilete la ordin şi mandate poştale) semnate, dar cu numele beneficiarului omis.
b)valută (bancnote şi monede în circulaţie ca mijloc de schimb)
'a se menţiona cerinţele naţionale suplimentare privind alte obiecte de valoare, dacă este cazul'
În cazul în care informaţiile furnizate sunt false, incorecte sau incomplete, se va considera că semnatarul nu a respectat obligaţia de mai sus şi este pasibil de sancţiuni sau de reţinerea sau confiscarea numerarului de către autorităţile competente în conformitate cu ... trimitere la legislaţia naţională aplicabila şi cu Regulamentul (CE) nr. 1889/2005, articolele 3(1) şi 9(1). Informaţiile şi datele personale se înregistrează şi prelucrează de către autorităţile competente [Regulamentul (CE) nr. 1889/2005, articolul 5(1)] şi se pun la dispoziţia autorităţilor menţionate la articolul 22 din Directiva 2005/60/CE. Datele vor fi tratate conform regulilor aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal, trimitere la legislaţia naţională privind protecţia datelor dacă este cazul.
(3)NOTE EXPLICATIVE
Toate părţile în alb trebuie completate cu majuscule şi cu cerneala neagra (a sa utiliza, acolo unde se cere acest lucru, o literă sau o cifră în fiecare căsuţă) de către declarant; părţile în gri sunt rezervate autorităţilor competente
1.Intrare în UE/... * şi ieşire din UE/ .......*
Bifaţi căsuţa "Intrare în UE/... * atunci când intraţi în Uniunea Europeană/... * cu ocazia unei călătorii care a început în afara Uniunii Europene/... *.
Bifaţi căsuţa "Ieşire din UE/.. * atunci când părăsiţi Uniunea Europeană/.. * cu ocazia unei călătorii care se va încheia în afara Uniunii Europene/..*.
Aveţi obligaţia de a face o declaraţie la intrare şi la ieşire, chiar dacă vă aflaţi doar în tranzit. Vă atragem atenţia că vă pot fi solicitate şi alte declaraţii la alte puncte de trecere a frontierei din cursul călătoriei
2.Datele personale ale declarantului
Completaţi datele aşa cum apar în documentul de identitate (autorităţile competente pot face o copie a documentelor dvs. de identitate şi/sau de călătorie).
Număr personal: completaţi numărul de identificare fiscală, numărul de securitate socială sau un alt număr personal unic de identificare similar
3.Datele personale ale proprietarului
Dacă nu sunteţi proprietarul numerarului, furnizaţi detaliile acestuia. Proprietarul poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică. Bifaţi căsuţa corespunzătoare şi completaţi detaliile. Completaţi şi numărul de TVA, dacă îl cunoaşteţi.
În cazul în care există mai mulţi proprietari, completaţi detaliile celorlalţi proprietari cu ajutorul unor documente anexate. În acest scop pot fi utilizate exemplare suplimentare ale formularului de declaraţie. Toate informaţiile vor constitui o singură declaraţie. Toate paginile anexate trebuie semnate.
4.Detalii privind moneda/instrumentele negociabile la purtător
Completaţi suma exactă pentru fiecare monedă şi fiecare tip de instrument negociabil la purtător. Furnizaţi aceste informaţii în formalul următor:
10 358 EUR sau 17 501 USD sau 19 471, 18 GBP sau cecuri de călătorie în valoare de 15 000 EUR
Ca regulă generală toate instrumentele financiare care pot fi transferate fizic în mod anonim de la o persoană la alta sunt incluse în definiţia numerarului. Definiţia numerarului figurează la secţiunea "informaţii generale" de la începutul acestei pagini.
5.Originea şi utilizarea preconizată a numerarului/ instrumentelor monetare
Origine: indicaţi de unde provine numerarul declarat, de exemplu dintr-o moştenire din economii, din vânzarea unei proprietăţi etc.
Explicaţi pe scurt utilizarea preconizată a numerarului: de exemplu, cumpărarea unei proprietăţi, investiţii etc. .
Destinatarul preconizat poate fi o persoană fizică sau juridică (de exemplu, o societate comercială). Bifaţi căsuţa corespunzătoare şi completaţi detaliile.
Completaţi şi numărul de TVA dacă îl cunoaşteţi.
În cazul în care există mai mulţi destinatari preconizaţi, completaţi detaliile celorlalţi destinatari cu ajutorul unor documente anexate. În acest scop pot fi utilizate exemplare suplimentare ale formularului de declaraţie. Toate informaţiile vor constitui o singură declaraţie. Toate paginile anexate trebuie semnate.
6.Detalii privind transportul
Bifaţi "Aerian"/ dacă intraţi sau ieşiţi la bordul unei aeronave. Indicaţi numărul zborului sau numărul de înregistrare al aeronavei în căsuţa "Număr de referinţă"
Bifaţi "Maritim"' dacă intraţi sau ieşiţi la bordul unei nave. Indicaţi detaliile companiei de transport în căsuţa "Număr de referinţă"
Bifaţi "Rutier"/ dacă intraţi sau ieşiţi cu orice tip de vehicul rutier motorizat (autovehicul, autobuz camion motocicletă etc.). Indicaţi numărul de înmatriculare oficial şi codul de ţară al vehiculului în căsuţa "Număr de referinţă".
Bifaţi "Feroviar"/ dacă intraţi sau ieşiţi cu trenul. Indicaţi tipul şi numărul trenului în căsuţa "Număr de referinţă".
Bifaţi "Altele" dacă nu a fost utilizat niciunul dintre mijloacele de transport de mai sus (de exemplu circulaţie pietonală, cu bicicleta).
7.Semnătura declarantului
Semnaţi declaraţia şi completaţi data. Puteţi solicita o copie certificată a declaraţiei.
II._
(1)_
(2)GENERAL INFORMATION:
The obigation to declare cash on entering or leaving the European Union is part of the European Union strategy to prevent money laundering and to fight terrorist financing ..........where appropriate for the MS with intra EU cash declaration obligation: refer to the relevant national legislation.
You must complete this form if you are entering or leaving the European Union and carrying 10 000 EUR or more in cash (or the equivalent in other currencies) (Regulation (EC) No 1889/2005, article 3 (1)] and... *where appropriate for the MS with intra EU cash declaration obligation: refer to the relevant national legislation.
According to Regulation (EC) No 1889/2005 article 2 (2) you have to declare:
a)bearer-negotiable instruments including monetary instruments in bearer form such as traveler's cheques, negotiable instruments (including cheques promissory notes and money orders) that are either in bearer fom, endorsed without restriction, made out to a fictitious payee, or otherwise in such form that title thereto passes upon delivery and incomplete instruments (including cheques, promissory notes and money orders) signed but with the payee's name omitted;
b)Currency (banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange)
'mention extra national requirements related to other valuables if necessary'
in the event of false, inaccurate or incomplete information, the signatory will be considered not to have fulfilled the above obligation and is liable to penalties or have cash detained or confiscated by the competent authorities under... reference to existing national legislation and Regulation (EC) No 1889/2005, article 3 (1) and 9(1). Information and personal data shall be recorded and processed by the competent authorities [Regulation (EC) No 1889/2005, article 5 (1)] and shall be made available to the authorities referred to in Article 22 of Directive 2005/60/EC. Data will be dealt with in accordance with the relevant applicable data protection rules reference to national law on data protection where necessary
(3)EXPLANATORY NOTES
All parts in white must be completed in capital letters and dark ink (use, where requested one letter/number per box) by the declarant; parts in grey are for the competent authorities.
1.Entering EU/... * and Leaving EU/ ....*
Tick the box 'Entering EU/......* when you are entering the European Union/..* on a journey that started outside the European Union/..*
Tick the box "Leaving EU/.... * when you are leaving the European Union/.. * on a journey that will end outside the European Union/..*.
You need to make a declaration on entering and on leaving. even if you are only in transit. Be aware that you can be required to make further declarations on other national border crossing points of your travel.
2.Personal details of the declarant
Enter the details as they appear in your ID-Document (the competent authorities can make a copy of your ID and/or travel documents).
Personal Number enter your personal tax identification number, personal social security number or similar unique personal identification number.
3.Personal details of the owner
If you are not the owner of the cash give details of the owner. The owner can be a natural person or a legal entity. Tick the appropriate box and fill in the details. Ensure to enter the Value Added Tax (VAT) number when known.
If there is more than one owner, enter the details of the other owners on annexed documents. For this purpose extra copies of the declaration form can be used. All information will constitute one declaration. All annexed pages must be signed.
4.Details currency/bearer negotiable instruments
Complete the exact amount per currency and per type of bearer negotiable instruments. Provide this information in the following format: example 10 358 EUR or 17 501 US DOLLAR or 19 471,18 BRITISH POUNDS or traveler's cheques for a value of 15 000 EUR
As a general rule all financial instruments that can be physically transferred anonymously from one person to another are included in the definition of cash. You can find the definition of cash under 'general information' on top of this page.
5.Origin and intended use of the cash / monetary instruments
Origin: indicate where the cash declared comes from e.g. an inheritance, savings, from a sale of property, etc.
Explain briefly the intended use: e g acquisition of property, investment etc.
The intended recipient can be a natural person or a legal entity (e. g. a company) Tick the appropriate box and fill in the details.
Ensure to enter the Value Added Tax (VAT) number when known.
If there is more than one intended recipient, enter the details of the other intended recipients on annexed documents. For this purpose an extra copy of the declaration form can be used. All information will constitute one declaration. All annexed pages must be signed.
6.Transport details
Tick "Air"/on entering/leaving by aircraft. Provide the flight number or the registered number of the aircraft under Box.
"Reference number"
Tick "Sea"/on entering/leaving by sea. Provide the shipping line details under Box "Reference number"
Tick "Road"/ on entering/leaving by any kind of motorized road vehicle (car, bus, truck, motorcycle etc.) Provide the official registration number and country code of the vehicle under Box "Reference number".
Tick "Rail"/ on entering/leaving by train. Provide the train type and the train number under Box "Reference number"
Tick "Other" if none of the other transport methods were used (e. g. pedestrian traffic, bicycle).
7.Signature of declarant
Sign the declaration and fill in the date. You can ask for an endorsed copy of your declaration.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 693 din data de 9 octombrie 2012