PROCEDURA din 21 ianuarie 2015 de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Scop şi domeniu de aplicare
Art. 1
Procedura de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie, denumită în continuare procedură, stabileşte modul de înregistrare, termenele şi formatul datelor care trebuie transmise la ANRE în vederea înregistrării şi modalitatea de circulaţie a informaţiilor între participantul la piaţa angro de energie şi ANRE.
Art. 2
Procedura este aplicabilă participanţilor la piaţa angro de energie care efectuează tranzacţii ce trebuie raportate ACER, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie [Regulamentul (UE) 1.227/2011], stabiliţi sau rezidenţi în România, respectiv participanţilor la piaţa angro de energie care nu sunt stabiliţi sau rezidenţi în Uniunea Europeană, dar realizează tranzacţii în România.
SECŢIUNEA 2: Abrevieri şi definiţii
Art. 3
Abrevierile utilizate în cuprinsul prezentei proceduri au următoarele semnificaţii:
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
ACER - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei;
CEREMP - Centralised European Register for Energy Market Participants/Registrul european centralizat al participanţilor la piaţa de energie;
UE - Uniunea Europeană;
GMT - ora meridianului Greenwich;
TVA - taxa pe valoarea adăugată.
Art. 4
Termenii utilizaţi în procedură sunt definiţi în traducerea în limba română a Regulamentului (UE) 1.227/2011.
CAPITOLUL II: Realizarea procesului de înregistrare
SECŢIUNEA 1: Înregistrarea participanţilor la piaţă
Art. 5
(1)Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie, în format electronic, conţine informaţii cu privire la participantul la piaţa angro de energie, la persoanele fizice responsabile de deciziile de tranzacţionare, operaţionale şi de comunicare, informaţii privind beneficiarul final, informaţii privind structura corporativă, precum şi informaţii privind părţile delegate pentru a raporta în numele participantului la piaţa angro de energie.
(2)Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie asociază un cod de identificare unic fiecărui participant la piaţa angro de energie.
Art. 6
Procesul de înregistrare în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie constă în derularea următoarelor activităţi:
a)transmiterea de către solicitant a cererii de înregistrare împreună cu formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare şi declaraţia pe proprie răspundere cu privire la corectitudinea datelor, toate documentele fiind redactate în limba română;
b)analizarea de către ANRE a cererii de înregistrare, a formularului de înregistrare completat cu datele de înregistrare şi a declaraţiei pe propria răspundere prevăzută la lit. a);
c)validarea de către ANRE a formularului de înregistrare completat cu datele de înregistrare;
d)notificarea electronică a participantului la piaţa angro asupra înregistrării în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie.
Art. 7
Cererea de înregistrare şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la art. 6 lit. a) sunt transmise la adresa REMIT@anre.ro, însoţite de formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, în format Excel, transmis la adresa REMIT@anre.ro sau încărcat pe portalul de date al ANRE, printr-o conexiune securizată. Documentele se transmit la ANRE şi pe suport hârtie.
Art. 8
Cererea de înregistrare se completează conform anexei nr. 1.A pentru persoanele juridice şi respectiv anexei nr. 1.B pentru persoanele fizice.
Art. 9
Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6 lit. a) se completează conform anexei nr. 2.A pentru persoanele juridice şi respectiv anexei nr. 2.B pentru persoanele fizice.
Art. 10
Contul şi parola de acces la portalul de date al ANRE pentru solicitantul care la data transmiterii cererii de înregistrare nu deţine aceste informaţii sunt asigurate de ANRE, pe baza unei solicitări în cadrul cererii de înregistrare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea cererii.
Art. 11
(1)În termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la art. 7, ANRE analizează documentaţia transmisă şi, dacă este cazul, notifică solicitantul, prin mijloace electronice, pentru completarea acestora.
(2)Solicitantul este obligat să transmită informaţiile cerute în notificarea prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării pentru completarea acestora.
(3)În cazul în care solicitantul nu transmite ANRE informaţiile cerute în condiţiile alin. (2), ANRE îl notifică pe acesta că documentaţia este incompletă şi cererea de înregistrare este clasată.
(4)În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentaţia este completă, ANRE validează formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, notifică electronic solicitantul asupra înregistrării în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi transmite informaţiile necesare către ACER în vederea înregistrării solicitantului în CEREMP.
(5)În baza mecanismului privind schimbul de informaţii între ACER şi autorităţile naţionale de reglementare, codul ACER este comunicat de ANRE fiecărui participant la piaţa angro de energie, electronic, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la recepţionare.
Art. 12
Informaţiile privind participantul la piaţa angro de energie care trebuie completate în formularul de înregistrare şi formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 13
Informaţiile privind persoana fizică cu rol în management, ca responsabil cu decizia de tranzacţionare, responsabil cu decizia operaţională sau pentru persoana desemnată cu comunicarea, care trebuie completate pentru fiecare participant la piaţa angro de energie în formularul de înregistrare şi formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 4.
Art. 14
Informaţiile privind beneficiarul final care trebuie completate pentru fiecare participant la piaţa angro de energie în formularul de înregistrare şi formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5.
Art. 15
(1)Informaţiile privind structura corporativă care trebuie completate pentru fiecare participant la piaţa angro de energie şi pentru fiecare întreprindere afiliată şi formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6.
(2)Pentru cererile de înregistrare transmise anterior datei de publicare a primei liste cu participanţii la piaţa angro de energie, publicată de ACER, informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie transmise de participant şi înregistrate conform prevederilor prezentei proceduri într-o perioadă de 3 luni de la publicarea listei.
Art. 16
(1)Informaţiile privind părţile delegate pentru a raporta în numele participantului la piaţa angro de energie care trebuie completate de fiecare participant la piaţa angro de energie în formularul de înregistrare şi formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 7.
(2)Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii doar pentru participanţii la piaţa angro de energie care deleagă unei terţe părţi obligaţiile de raportare.
SECŢIUNEA 2: Actualizarea/Modificarea datelor de înregistrare şi suspendarea înregistrării participanţilor la piaţă
Art. 17
(1)În vederea actualizării şi/sau modificării informaţiilor înregistrate în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie, solicitantul transmite ANRE documentaţia conform prevederilor art. 7 -10, cu excepţia cererii de înregistrare, însoţită de o scrisoare de înaintare care să prezinte modificările survenite.
(2)Termenul pentru transmiterea datelor de actualizare şi/sau modificare a informaţiilor conform alin. (1) este de maximum 5 zile lucrătoare de la apariţia situaţiei respective.
Art. 18
(1)În termen de 10 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei prevăzute la art. 17, ANRE analizează documentaţia transmisă de solicitant şi, dacă este cazul, notifică solicitantul, prin mijloace electronice, pentru completarea acestora.
(2)Solicitantul este obligat să transmită informaţiile cerute în notificarea prevăzută la alin. (1) în termen de 10 de zile lucrătoare de la data notificării pentru completarea acestora.
(3)În situaţia în care solicitantul nu transmite ANRE informaţiile cerute în condiţiile alin. (2), ANRE îl notifică, prin mijloace electronice, că documentaţia este incompletă şi demarează procedurile în vederea sancţionării contravenţionale şi a analizării condiţiilor privind suspendarea/retragerea licenţei acordate de ANRE, dacă participantul deţine o astfel de licenţă.
(4)În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentaţia este completă, ANRE validează formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, notifică electronic solicitantul cu privire la înregistrarea în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi transmite informaţiile necesare către ACER în vederea actualizării datelor în CEREMP.
Art. 19
(1)În situaţia în care ANRE constată că datele de înregistrare în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie sunt eronate, incomplete sau nu au fost actualizate, notifică participantul la piaţă în vederea corectării situaţiei, prin mijloace electronice, în termen de 4 zile lucrătoare de la constatare şi demarează procedurile în vederea sancţionării contravenţionale şi a analizării condiţiilor privind suspendarea/retragerea licenţei acordate de ANRE, dacă participantul deţine o astfel de licenţă.
(2)Participantul la piaţa angro de energie, notificat conform alin. (1), are obligaţia transmiterii/retransmiterii documentaţiei conform art. 7 cu excepţia cererii de înregistrare, însoţita de o scrisoare explicativă, în termen de 4 zile lucrătoare de la notificare.
(3)În situaţia în care participantul la piaţă nu transmite ANRE informaţiile cerute în condiţiile alin. (2), ANRE radiază participantul din Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie, notifică participantul, prin mijloace electronice, că a fost radiat şi transmite informaţiile necesare către ACER.
(4)În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentaţia este completă, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (2), ANRE validează formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, notifică electronic participantul la piaţă asupra modificării datelor în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi transmite informaţiile necesare către ACER în vederea modificării datelor în CEREMP.
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 20
(1)Transmiterea de către participanţii la piaţă a documentelor originale, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, privind înregistrarea acestora de către ANRE în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie se realizează prin delegat sau servicii de curierat, la aceeaşi dată cu transmiterea în format electronic.
(2)Netransmiterea documentelor conform termenului prevăzut la alin. (1) conduce la amânarea termenelor de analiză a documentaţiei începând cu data de înregistrare a documentelor originale la ANRE.
Art. 21
ANRE poate realiza verificări suplimentare, în limita competenţelor deţinute, asupra datelor raportate de un participant la piaţa angro de energie.
Art. 22
Anexele nr. 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3, 4, 5, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezenta procedură.
-****-
ANEXA nr. 1A: CERERE DE ÎNREGISTRARE în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie*1)
___
*1) Se completează de către solicitantul persoană juridică.
.....................
(Antetul participantului la piaţa angro de energie)
Domnule preşedinte,
Subsemnatul, .................................... (prenumele şi numele) ............, în calitate de reprezentant ........................................... (director general/administrator unic/împuternicit) .................. al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea ............................................. (denumirea societăţii comerciale) .............., cu sediul social în ................... (numele comunei/oraşului/municipiului, strada nr. , judeţul) ........................................., nr. telefon ............................., nr. fax .............................., şi contul ......................... (specificaţia/numărul de cont/ROL) .............................., deschis la Banca ................... (denumirea băncii comerciale) .............................................,
Sucursala ...................... (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale) ........, titular al licenţei nr. ................ din data de ........... (data emiterii licenţei) ......... (dacă este titular de licenţă) ....................., solicit înregistrarea în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie conform datelor de înregistrare transmise la adresa REMIT@anre.ro/la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
Persoana de contact care asigură relaţia cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în procesul de înregistrare este domnul/doamna ................., cu adresa de e-mail: ............................ .
Solicit/Nu solicit cont şi parolă de acces la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
Director general/Administrator unic/Împuternicit,
.......................
(semnătura)
Data
....................
ANEXA nr. 1B: CERERE DE ÎNREGISTRARE în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie*2)
___
*2)Se completează de către solicitantul persoană fizică.
Domnule preşedinte,
Subsemnatul, ....................... (prenumele şi numele) ..............., domiciliat în ............... (adresa completă) .................. din localitatea ......................, judeţul ....................., posesor al BI/CI seria .......... nr. .............., eliberat(ă) de .................... la data de ...................., CNP ......................., solicit înregistrarea în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie conform datelor de înregistrare transmise la adresa REMIT@anre.ro/la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
Persoana de contact care asigură relaţia cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în procesul de înregistrare este domnul/doamna ....................., cu adresa de e-mail: .............................. .
Solicit/Nu solicit cont şi parolă de acces la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
......................
(semnătura)
Data
......................
ANEXA nr. 2A: DECLARAŢIE privind corectitudinea informaţiilor furnizate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
Domnule preşedinte,
Subsemnatul, ................... (prenumele şi numele) ........................., în calitate de reprezentant ............. (director general/administrator unic/împuternicit) ........... al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea ............. (denumirea societăţi comerciale) .............., cu sediul social în ............... (numele comunei/oraşului/municipiului, strada nr. , judeţul) ..............., nr. telefon ....................., nr. fax ...................., şi contul ............. (specificaţia/numărul de cont/ROL) ..............., deschis la Banca ................ (denumirea băncii comerciale) ................., Sucursala ................. (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale) ............., titular al licenţei nr. .............. din data de ..................... (data emiterii licenţei) (dacă este titular de licenţă) ....................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că datele furnizate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea înregistrării în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie sunt corecte şi complete.
....................
(semnătura)
Data
..................
ANEXA nr. 2B: DECLARAŢIE privind corectitudinea informaţiilor furnizate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
Domnule preşedinte,
Subsemnatul, .................. (prenumele şi numele) ..............., domiciliat în .................. (adresa completă) ................. din localitatea ..................., judeţul ..............., posesor al BI/CI seria ............. nr. ............., eliberat(ă) de ................... la data de ................., CNP ................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că datele furnizate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea înregistrării în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie sunt corecte şi complete.
....................
(semnătura)
Data
..................
ANEXA nr. 3: Informaţii privind participantul la piaţa angro de energie

Nr. crt.

Număr câmp

Descriere conţinut

Format

Observaţii

101.

Participant la piaţă

Numele complet al participantului la piaţă (ori numele companiei, dacă este persoană juridică, ori numele complet, dacă este persoană fizică)

Text, alfanumeric,

lungimea maximă 100 de caractere

Obligatoriu

102.

Tip persoană

Tipul persoanei conform art. 2 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011;

- persoană fizică

- persoană juridică

Selecţie din lista de valori admise

Obligatoriu

103.

Formă juridică

Forma juridică a participantului la piaţă (numai pentru persoanele juridice)

Text, alfanumeric,

lungimea maximă 50 de caractere

Obligatoriu dacă tipul persoanei = persoană juridică

104.

Dată naştere

Data naşterii

(numai pentru persoanele fizice)

AAAA-LL-ZZ

Obligatoriu dacă tipul persoanei = persoană fizică

105.

Loc naştere (localitate)

Locul naşterii - localitate

(numai pentru persoanele fizice)

Text, alfanumeric,

lungime maximă 50 de caractere

Obligatoriu dacă tipul persoanei = persoană fizică

106.

Loc naştere (stat)

Locul naşterii - stat

(numai pentru persoanele fizice)

Selecţie din lista de valori admise

Obligatoriu dacă tipul persoanei = persoană fizică

107.

Stat

Statul membru sau ţara unde este rezident participantul la piaţă

Selecţie din lista de valori admise

Obligatoriu

108.

Adresă

Adresa completă de reşedinţă a participantului la piaţă (sediul pentru persoanele juridice)

Text, alfanumeric,

lungime maximă 100 de caractere

Obligatoriu

109.

Localitate

Localitatea de reşedinţă a participantului la piaţă

Text, alfanumeric,

lungime maximă 50 de caractere

Obligatoriu

110.

Cod poştal

Codul poştal al participantului la piaţă

Text, alfanumeric,

lungime maximă 15 caractere

Obligatoriu

111.

Autoritate de reglementare

Autoritatea de reglementare care realizează înregistrarea

Selecţie din lista autorităţilor naţionale de reglementare (o singură valoare)

Obligatoriu

112.

Număr TVA

Codul TVA al participantului la piaţă

Text, 14 caractere alfanumerice

(inclusiv prefixul de ţară)

Obligatoriu

113.

EIC

Codul de identificare energetică a participantului la piaţă

Text, 16 caractere alfanumerice

Numai dacă este disponibil, maximum o valoare

114.

BIC

Codul de identificare bancară a participantului la piaţă

Text, 11 caractere alfanumerice

Numai dacă este disponibil, maximum o valoare

115.

LEI

Identificator persoană juridică corespunzător participantului la piaţă

Text, 20 caractere alfanumerice

Numai dacă este disponibil, maximum o valoare

116.

GS1

Coordonate de localizare (GLN - global location number) ale participantului la piaţa (în cadrul schemei de codare GS1)

Text, 13 caractere numerice

Numai dacă este disponibil, maximum o valoare

117.

Cod naţional de interoperabilitate

Cod de definit de autorităţile naţionale de reglementare pentru interoperabilitatea specifică ţării

Text, caractere alfanumerice

Numai la solicitarea ANRE; maximum o valoare

118.

Registrul comerţului

Numărul de înregistrare în registrul comerţului naţional sau local şi indicarea registrului

Text, caractere alfanumerice

Numai la solicitarea ANRE; maximum o valoare

119.

Pagină internet

URL-ul (Uniform Resource Locator) din pagina de start a site-ului participantului la piaţă

Text, caractere alfanumerice

Obligatoriu dacă participantul la piaţă are pagină de internet

120.

Publicare informaţii privilegiate

Locul publicării informaţiilor privilegiate dacă diferă de site-ul internet al participantului la piaţă

Text, caractere alfanumerice

Obligatoriu dacă locul de publicare diferă de website

121.

Cod ACER

Reper unic de identificare în scopul înregistrării

12 caractere alfanumerice

Furnizat de sistem în prima etapă de înregistrare; ulterior obligatoriu

122.

Stadiul procesului de înregistrare

Situaţia curentă:

- transmitere spre aprobare

- validare

- dezactivare

Selecţie din lista de valori admise

Obligatoriu

123.

Data valabilităţii informaţiilor

Data de valabilitate a informaţiilor colectate în această secţiune

Data şi ora locală, GMT

Obligatoriu; o nouă dată este necesară la orice actualizare

ANEXA nr. 4: Informaţii privind persoanele fizice responsabile de deciziile de tranzacţionare, operaţionale şi de comunicare

Nr. crt.

Număr câmp

Descriere conţinut

Format

Observaţii

201.

Trimitere la participantul la piaţă, pentru acea persoană

Codul ACER al participantului la piaţă căruia îi este afiliată persoana

12 caractere alfanumerice

Furnizat de sistem în prima etapă de înregistrare; ulterior obligatoriu

202.

Funcţie

Valori posibile sunt:

- responsabil cu deciziile de tranzacţionare

- responsabil cu deciziile operaţionale

- persoană de contact pentru comunicare

Selecţie dintr-o listă de roluri (o singură valoare)

Obligatoriu

203.

Detalii legate de funcţie

Locul persoanei în organigrama participantului la piaţă

Text, alfanumeric

Obligatoriu

204.

Nume

Numele persoanei

Text, alfanumeric

Obligatoriu

205.

Prenume

Prenumele persoanei

Text, alfanumeric

Obligatoriu

206.

Adresă persoană

Adresa completă a locului de muncă a persoanei

Text, alfanumeric

Obligatoriu

207.

Localitate persoană

Localitatea în care persoana are locul curent de muncă

Text. alfanumeric

Obligatoriu

208.

Cod poştal persoană

Codul poştal al locului curent de muncă al persoanei

Text, alfanumeric

Obligatoriu

209.

E-mail persoană

Adresa completă de e-mail a persoanei

Text, alfanumeric

Obligatoriu

210.

Telefon persoană

Numărul de telefon al persoanei
(inclusiv codurile internaţionale şi naţionale)

Text, alfanumeric

Obligatoriu

211.

Fax persoană

Numărul de fax
(inclusiv codurile internaţionale şi naţionale)

Text, alfanumeric

Obligatoriu

212.

Data valabilităţii informaţiilor

Data de valabilitate a informaţiilor colectate în această secţiune

Data şi ora locală, GMT

Obligatoriu;

o nouă dată este necesară la orice actualizare

ANEXA nr. 5: Informaţii privind beneficiarul final

Nr. crt.

Nume câmp

Descriere conţinut

Format

Observaţii

301.

Trimitere la participantul la piaţă, pentru beneficiarul final

Codul ACER al participantului la piaţă căruia îi este afiliată persoana

12 caractere alfanumerice

Furnizat de sistem în prima etapă de înregistrare; ulterior obligatoriu

302.

Tip beneficiar final

Tipul beneficiarului final:

- persoană fizică

- persoană juridică

Selecţie dintr-o listă de opţiuni codificate (o singură valoare)

Obligatoriu

303.

Nume beneficiar final

Numele complet al beneficiarului final:

- numele de familie/prenumele şi numele/ prenumele pentru persoanele fizice

- numele companiei şi forma legală pentru persoanele juridice

Text, alfanumeric

Obligatoriu

304.

Adresă beneficiar final

Adresa completă de reşedinţă a beneficiarului final

Text, alfanumeric
(pot fi folosite doua rânduri)

Obligatoriu

305.

Localitate beneficiar final

Localitate de reşedinţă a beneficiarului final

Text, alfanumeric

Obligatoriu

306.

Cod poştal beneficiar final

Codul poştal al beneficiarului final

Text, alfanumeric

Obligatoriu

307.

Stat beneficiar final

Statul de reşedinţă al beneficiarului final

Selecţie dintr-o listă de valori admise

Obligatoriu

308.

Dată naştere beneficiar final

Data naşterii beneficiarului final
(numai pentru persoane fizice)

Data

AAAA-LL-ZZ

Obligatoriu dacă
302. = persoană fizică

309.

Locul naşterii (localitate) beneficiar final

Locul naşterii (localitate) beneficiarului final

Text, alfanumeric

Obligatoriu dacă
302. = persoană fizică

310.

Locul naşterii (stat) beneficiar final

Locul naşterii (stat) al beneficiarului final

Text, alfanumeric

Obligatoriu dacă
302. = persoană fizică

311.

E-mail beneficiar final

Adresa completă de e-mail a beneficiarului final

Text, alfanumeric

Obligatoriu

312.

Telefon beneficiar final

Numărul de telefon
(inclusiv codurile internaţionale şi naţionale)

Text, alfanumeric

Obligatoriu

313.

Tip date personale beneficiar final

Tipul datelor personale colectate pentru beneficiarul final

Text, alfanumeric

Obligatoriu dacă
302. = persoană fizică

314.

Date personale beneficiar final

Valoarea codului fiscal sau a codului numeric personal ori numărul cardului de identitate sau al paşaportului

Text, alfanumeric

Obligatoriu dacă
302. = persoană fizică

315.

Funcţie beneficiar final

Rolul beneficiarului final în cazul persoanelor fizice

Text, alfanumeric

Obligatoriu dacă
302. = persoană fizică

316.

TVA beneficiar final

Număr TVA al beneficiarului final în cazul persoanelor juridice

Text, 14 caractere alfanumerice (inclusiv prefixul ţării)

Obligatoriu dacă
302. = persoană juridică

317.

Vehicul corporativ

Tipul beneficiarului final în cazul persoanelor juridice

Text, alfanumeric

Obligatoriu dacă
302. = persoană juridică

318.

Data valabilităţii informaţiilor

Data de valabilitate a informaţiilor colectate în această secţiune

Data şi ora locală. GMT

Obligatoriu;
o nouă dată este necesară la orice actualizare

ANEXA nr. 6: Informaţii privind structura corporativă

Nr. crt.

Nume câmp

Descriere conţinut

Format

Observaţii

401.

Trimitere la participantul la piaţă, pentru structura corporativă

Codul ACER al participantului la piaţă la care întreprinderea înrudită este afiliată

12 caractere alfanumerice

Obligatoriu

402.

Întreprindere înrudită

Numele întreprinderii înrudite

Text, alfanumeric

Obligatoriu

403.

TVA întreprindere înrudită

Număr TVA al întreprinderii înrudite

Text, 14 caractere alfanumerice (inclusiv prefixul ţării)

Obligatoriu

404.

Codul unic al întreprinderii înrudite

Codul ACER al întreprinderii înrudite

12 caractere alfanumerice

Obligatoriu

405.

Tip relaţie

Tipul relaţiei dintre participantul la piaţă şi întreprinderea înrudită:

- întreprindere-mamă

- filială (întreprindere controlată)

- altă întreprindere afiliată cu "conducere unică"

Selecţie dintr-o listă de opţiuni codificate (o singură valoare)

Obligatoriu

406.

Observaţii

Informaţii suplimentare furnizate de participantul la piaţă

Text, alfanumeric

Opţional

407.

Data valabilităţii informaţiilor

Data de valabilitate a informaţiilor colectate în această secţiune

Data şi ora locală, GMT

Obligatoriu;
o nouă dată este necesară la orice actualizare

ANEXA nr. 7: Informaţii privind părţile delegate pentru a raporta în numele participantului la piaţa angro de energie

Nr. crt.

Nume câmp

Descriere conţinut

Format

Observaţii

501.

Trimitere la participantul la piaţă pentru partea delegată

Codul ACER al participantului la piaţă la care este afiliată întreprinderea înrudită

12 caractere alfanumerice

Obligatoriu dacă această secţiune este completată

502.

Cod unic parte delegată

Codul ACER al terţei părţi delegate să raporteze în numele participantului la piaţă

12 caractere alfanumerice

Obligatoriu dacă această secţiune este completată

503.

Data valabilităţii informaţiilor

Data de valabilitate a informaţiilor colectate în această secţiune

Data şi ora locală, GMT

Obligatoriu;
o nouă dată este necesară la orice actualizare

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 80 din data de 30 ianuarie 2015